hellkopf (hellkopf) wrote,
hellkopf
hellkopf

Categories:

Похорони свои деньги

Анализ имеющихся документов дает основание полагать, что сотрудниками банка во главе с Глазковым Ю.В. была использована схема по выводу активов (возможно средств вкладчиков) в интересах лиц, близких к руководству банка, а именно г-на Перепелкина А.Г. и гражданина США Джеймса Дуайера.

Посредством использования аффилированных к указанным лицам компаний, в том числе зарегистрированных по тем же адресам, что и компания, являющаяся акционером банка, чьи бенефициары до сих пор не раскрыты, не смотря на требования ЦБ, путем осуществления ряда фиктивных сделок, злоупотребляя правом, вышеупомянутая группа лиц по предварительному сговору в течение ограниченного срока времени причинила банку убытки на сумму свыше 1млрд. рублей.

Если схематично представить данную сделку:

1. Евимили (Ведяев) покупает с обещанием заплатить 4,5 млн рублей пакет акций пустой конторы

2.Заказывает левую оценку этого пакета на 55 млн рублей

3.Впендюривает эту неоплаченную долю за 30 млн рублей Банку-Т, за 30 млн денег вкладчиков

4 Ведяев сливает деньги вкладчиков Американскому аферисту

В качестве подтверждения данных слов привожу в качестве примера одну из таких сделок на сумму 30 млн. рублей.

http://btblaba.viptop.ru/dgkp.JPG

http://btblaba.viptop.ru/dgkpo.JPG


http://btblaba.viptop.ru/zayav.JPG

http://btblaba.viptop.ru/oferta.JPG

http://btblaba.viptop.ru/e-t1.JPG

http://btblaba.viptop.ru/e-t2.JPG


http://btblaba.viptop.ru/e-t3.JPG

На заметку всем "Кто не в теме))" :

... ПРЕДСТАВИТЕЛЬ компании «ЭВИМИЛИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (EVIMILI HOLDING LTD) г-н Виталий Ведяев, совсем недавно входил в СД Банка- Т, а так же является, наверное "по совместительству")) персональным водителем и охранником г-на Перепелкина.
... Дуайер Джеймс Кристофер занимает должность Директора в Tildare Investments (эта компания является акционером Банка-Т)


http://www.linkedin.com/pub/dir/james/dwyer

... и по странному стечению обстоятельств две вышеуказанные компании имеют один и тот же юридический адрес Гражданско-правовые, фискальные и уголовные последствия таких действий очевидны и подлежат соответствующей квалификации.

Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 1 comment